地下钱庄
地下钱庄,又稱「影子銀行」、「融資店」,是從事地下經濟非法活動的組織,它們的功能有如非法銀行和財務公司,表面以合法組織作偽裝,例如找換店、當舖、銀樓等。地下錢莊多從事非法活動。
中國大陸的地下錢莊定義為進行地下匯兌、非法集資等非法正式金融活動的組織。
非法业务
地下匯兌
非法汇款的产生原因一般是有在发达国家的工作的外國黑市劳工向国内亲属汇款,因为其自身无合法身份而无法开立银行账户,或是要規避正規匯兌管道所需的高額手續費用。另外,在中国大陆也有部分贪官通过地下钱庄向海外转移资金。
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