中國金屬再生資源

2013年1月27日中國金屬再生資源公布，控股股東兼主席秦志威將向央企中国节能环保集团公司出售3.41億股，佔已發行股本的29%，套現34億元。收購完成後秦志威旗下Wellrun Ltd.仍持有中金再生已發行股本約23.1%，不再為公司的控股股東，中國節能環保將持有29%權益，成為公司的單一最大股東。但在消息公佈的第三日靠沽空獲利的研究機構Glaucus，指控帳目造假，之後公司即時停牌至今。雖然公司管理層曾與港交所接觸，圖以發出一份詳細的澄清通告並在短期內復牌，但最終不被港交所接納。同年7月被香港證監會罕見地動用《證券及期貨條例》第212條權力，入稟香港高等法院，申請將公司清盤，而法庭資料未有披露中金再生是否欠債不還等詳情。按2012年6月底止的中期報告公司資金17億港元，應收賬近130億港元[8]。7月26日香港高等法院頒布命令，委任保華顧問有限公司的Cosimo Borrelli及徐麗雯為公司臨時清盤人，並於8月2日發還法庭就是否繼續委任臨時清盤人進行聆訊[9]。同日香港警務處的商業罪案調查科已到公司於中環辦公室及多個地點上門搜證，因有證據顯示，公司上市時在招股章程及2009年年報內，誇大公司財政狀況，公司的業務規模及其主要附屬公司的收益亦被誇大。並拘捕一名46歲林姓本地男子，以及一名42歲黎姓本地女子。兩名被捕男女獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到[10]。7月30日上午警方再就案件再拘捕一名37歲姓梁男子涉嫌偽造帳目，預計被通宵扣查[11]。

另外，中金再生其中一名最大客戶廣州珠鋼於2011年開始停產，但中金再生從未披露有關資料。而中金再生與廣州鋼鐵和廣州珠鋼合資成立的廣州珠鋼碼頭有限公司的45%股權亦被拍賣。[12]

2016年2月4日，根據港交所發出通告，由於中金再生於2016年1月17日前並無提交任何建議方案為該等事項作出補救，因此以按照《上市規則》 的規定予以取消[13][14]。

2019年9月，秦志威的妻子黎煥賢及公司一名女經理被控串謀詐騙，虛報公司的業績[15]。

於2020年1月23日秦志威妻子黎煥賢與公司行政經理因串謀秦志威詐騙罪名於香港高等法院分別被判囚7年及8年[16][17]。主要人物秦志威，據報已於2016年棄保潛逃。據悉，警方在2016年上旬正式落案檢控當日，發現秦志威於一兩個月前已棄保潛逃，而根據出入境紀錄，秦於2016年初最後一次離港，當時目的地為中國內地。

秦志威妻子黎煥賢在香港面對刑事起訴的同時，秦志威不但棄保潛逃，更於內地以營運中金再生的手法繼續做生意。

秦志威據稱是廣東好車控股有限公司的董事長。而廣東好車控股有限公司的前股東及前董事當中亦有曾經參與中金再生營運人士[18]。

廣東好車控股有限公司,是由廣東省二手車知名企業合資成立,為廣東最大的二手車經營企業,在董事長秦志威的帶領下,公司整合二手車出口資源,開拓二手車出口新渠道,打造“中國好車”出口第一品牌,拓展非洲、東南亞、俄羅斯、南美、中東等海外市場。秦志威於2019年8月遠赴柬埔寨,先後拜訪柬埔寨交通部部長、海關關長以及柬埔寨發展理事會副秘書長等政府官員,並舉辦“柬埔寨汽車產業投資項目發布會”,促成汽車行業多項合作[19]。

據悉，香港警方早於2016年開始全球通緝秦志威，至今沒有停止[20]。